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一封來自溫州企業家“不予立案”的復議書
2019-07-17 22:00:30 來源:嘟嘟新聞網作者: 瀏覽:3229 評論:0
一封來自溫州企業家“不予立案”的復議書 
 
一位來自浙江省溫州市龍灣區李春妹女士來信稱,溫州宏美紙業有限公司法人陳國松涉嫌職務侵占罪,溫州市公安局龍灣分局不予以立案,導致自己作為溫州宏美紙業有限公司股東有巨大的連帶損失。于2014年開始,李春妹女士向龍灣分局控告陳國松的犯罪行為,至今歷時逾5年,期間的控告經歷,讓李春妹女士明顯感受到,龍灣分局部分干警對被控告人陳國松明顯的偏袒,存在包庇行為。提供詳實證據線索的前提下,龍灣分局避重就輕,沒有深挖案件事實,導致被控告人陳國松的犯罪行為至今不能立案,犯罪分子仍然逍遙法外。
李春妹女士表示:她每次提供新的證據線索,被控告人總會找到新的辯解理由,比如廠房租金,陳國松一開始辯解稱廠房是租給張萬聰,由張萬聰轉租給他人,宏美公司沒有收取他人的租金。當報告人向龍灣分局提供了中金嶺公司的租金支付憑證后,陳國松又辯稱收到租金用于償還陳樞的借款。龍灣分局部分干警明顯存在通風報信及包庇的行為。
 
以下是她發來的關于給溫州市公安局龍灣分局不予以立案的復議書
復議申請請求:
一、請求溫州市公安局龍灣分局依法撤銷溫龍公(經)不立字[2019]5001號不予立案通知書;
二、請求溫州市公安局龍灣分局對被控告人陳國松涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪的犯罪行為進行立案偵查。 
事實及理由: 2019 年1月 28 日,申請人李春妹以被控告人陳國松涉嫌職務侵占罪向溫州市公安局龍灣分局進行報案,請求公安機關予以立案偵查。龍灣分局受案后,查明了溫州宏美紙業有限公司(以下簡稱宏美公司)向溫州龍灣農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱農商銀行)與廣發銀行股份有限公司甌海支行(以下簡稱廣發銀行)的貸款情況以及貸款資金在進入宏美公司賬戶的當日或次日即全部被轉出的事實,也查明了溫州市中金嶺科技環保有限公司(以下簡稱中金嶺公司)與張萬聰承租宏美公司廠房并有支付廠房租金的事實。但認為未查詢到無宏美公司賬簿以及貸款資金與廠房租金的最終流向,無法認定本案的犯罪事實,遂作出溫龍公(經)不立字[2019]50019 號不予立案通知書。           
申請人認為,巨額的銀行貸款及廠房租金或未進入公司賬戶或在到賬當日即被被控告人陳國松指示轉出,其行為完全符合職務侵占罪、挪用資金罪的主客觀要件,依法應當以職務侵占罪、挪用資金罪對被控告人進行立案偵查。
被控告人陳國松系宏美公司法定代表人,擔任公司執行董事兼總經理職務,掌管宏美公司印章,負責宏美公司的日常經營活動。其利用其職權以及職務便利侵占宏美公司巨額的銀行貸款以及廠房租金,已經違反《刑法》第二百七十一條、二百七十二條之規定,涉嫌職務侵占罪與挪用資金罪。 
(一)被控告人陳國松挪用并侵占宏美公司巨額貸款資金的事實。
1、被控告人陳國松曾以溫州宏美紙業有限公司(以下簡稱宏美公司)名義于 2012 年 3 月份向溫州龍灣農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱農商銀行)貸款 260 萬元。在《審核報告》報告中可以明確知曉,該 260 萬元銀行貸款資金在到賬當日即全部被轉入鄭芹銀行賬戶(卡號為 6228580399043324388),其中的 200 萬元最終以向金達家具廠 pos 機消費提現的形式被被控告人占為己有;剩余的 60萬元轉給李春燕后,根據李春燕在龍灣分局所做的筆錄顯示,其已經以現金方式將該 60 萬元返還給被控告人陳國松,但該筆資金同樣未進入宏美公司賬戶而被被控告人陳國松占位己有。后由于宏美公司無法償還農商銀行 260 萬元銀行貸款,由李瑞珍處轉入鄭芹銀行賬戶 260 萬元用于償還農商銀行貸款,但被控告人又于 2013 年 3 月 13 日以宏美公司的名義再次向農商銀行貸款 260 萬元用于償還李瑞珍資金。 根據現有的銀行流水顯示的貸款去向,很顯然,控告人以宏美公司名義向農商銀行的貸款全部未用于宏美公司的經營發展中,而是經由被控告人控制或指示的情況下將全部貸款資金挪用并侵占。宏美公司及其他擔保人員經龍灣區人民法院《(2014)溫龍商初字第 676號判決書》判決承擔巨額債務及擔保責任。
申請人認為,宏美公司與金達家具廠并不存在任何業務往來,貴局并未查實農商銀行貸款中的以下疑點:
第一,鄭芹及其銀行卡是否是由被控告人陳國松控制及支配?
第二,農商銀行貸款轉移是被控告人行為還是鄭芹個人行為?若系鄭芹的個人行為,那么鄭芹是否挪用并侵占了宏美公司資產?
第三,李春燕在龍灣分局中提及其已經將 60 萬元現金返還陳國松,是否屬實?
第四,與金達家具廠的交易系 pos 提現,該時期內被控告人陳國松或其親屬等關聯賬戶中是否有大額資金存入? 
第五、2012 年 6 月至 2013 年 6 月期間,被控告人陳國松共以宏美公司名義向廣發銀行股份有限公司甌海支行(以下簡稱廣發銀行)貸款 4220 萬元,所有銀行貸款資金均在銀行放款的當日或次日即全部被轉出。根據《審核報告》中的銀行明細顯示,廣發銀行貸款全部轉入溫州唯禾貿易有限公司(3220 萬)與溫州市大華燃料有限公司(700 萬),再進一步轉入溫州市龍灣永泰紙業有限公司、章志雄、李春燕等賬戶。宏美公司與上述貸款轉出對象之間并不存在任何業務往來,以上銀行貸款轉移行為,最終導致宏美公司無法償還廣發銀行貸款本金 1300 萬元,根據《鹿城法院(2014)溫鹿商初字 5433-5437 判決 書》的判決內容顯示,由于宏美貿易有限公司無法按期償還廣發銀行的貸款,宏美公司需償還廣發銀行貸款本金 1300 余萬并支付相應利 息、復利、逾期利息,并由公司擔保股東承擔連帶保證責任。使宏美公司及擔保股東遭受了巨大的經濟損失。廣發銀行的數千萬銀行貸款實質上也并未用于宏美公司的發展經營,并且最終的貸款欠款本金高達1300 萬元。所有貸款資金同樣 經由被控告人控制或指示的情況下將全部貸款資金挪用并侵占。
申請人認為,針對廣發銀行的數千萬貸款,貴局應立案并查明以下內容: 
第一,根據申請人了解,被控告人陳國松系溫州市龍灣永泰紙業有限公司股東,持股 25.86%,廣發銀行的貸款中有 300 萬元于 2012 年 6 月 7 日轉入永泰紙業有限公司用于經營,雖然已經還款,但金額巨大且還款時已經遠超三個月,是否構成挪用資金罪?
第二,章志雄時任公司財務人員,其轉賬行為均直接聽命于被控告人陳國松,應當確認其銀行轉賬的最終去向及用途。
第三,被控告人陳國松挪用并侵占宏美公司巨額廠房租金的事實。2014 年 7、8 月份開始,被控告人陳國松在未經公司股東會同意、也未知會公司其他股東的情況下,擅自將宏美公司坐落于龍灣區蘭田工業區的廠房出租給溫州市中金嶺科技環保有限公司,之后又突然將廠房先出租給張萬聰,再由張萬聰轉租給中金嶺公司。
根據申請人了解,2014 年 7 月 9 日至 2017 年 8 月 17 日期間,中金嶺公司共支付了 274 萬元廠房租金,其中 820000 元支付給孫珠妹、陳樞、孔祥玉, 另外 1920000 元支付給張萬聰。根據貴局現階段調查情況,宏美公司已經收到的租金金額為 1350000 元余元,張萬聰還未支付給宏美公司的租金 900000 元。已經收到的 1350000 元租金中的 600000 元由孫珠妹轉賬給陳樞,并稱用途為償還陳樞借款,剩余租金款項去向及用途未說明,所有款項均未轉入宏美公司賬戶。 
宏美公司名下廠房及廠房出租所得收益都屬于宏美公司權益,被控告人陳國松在未經公司股東會同意或知會其他股東的情況下,擅自將公司廠房進行對外出租,挪用并侵占廠房租金收益。
申請人認為,針對被控告人挪用侵占廠房租金一事應立案偵查以下內容:
第一,轉賬給陳樞(被控告人陳國松之子)的 60 萬元是否合法合規?公司印章均由被控告人陳國松掌控,僅憑宏美公司向陳樞出具的一張 160 萬 元的借條即確認借款事實,有失妥當。應當查實陳樞是否有實際出借 160 萬元給宏美公司的銀行流水或其他相應憑證,否則應當查實被控 告人陳國松與其子陳樞是否挪用并侵占了該筆租金;
第二,宏美公司將廠房出租給中金嶺公司,沒有理由也沒有必要先將廠房出租給張萬聰,再由張萬聰轉租給中金嶺公司,讓張萬聰賺取其中差價,應查明陳國松與張萬聰之間的關系,是否謀取公司合法利益;
第三,中金嶺公司已經將廠房租金支付給張萬聰,但張萬聰仍拖欠宏美公司900000元廠房租金,該筆廠房租金的去向及用途應予查明;
第四,剩余已收到的廠房租金的去向及用途應予查明。
第五、本案的涉案金額巨大,已經宏美公司及相應股東造成了巨大的經濟損失,且根據現有的銀行流水顯示,所有款項均已經被轉移,本案犯罪行為明顯,應當對被控告人陳國松進行立案偵查。
根據《刑法》第二百七十一條規定:“公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。”本案中,被控告人陳國松的行為符合職務侵占罪的主客觀要件。  主體上,被控告人陳國松系宏美公司法定代表人,擔任公司執行董事兼總經理職務,是宏美公司的實際領導者,符合職務侵占罪的主體條件;        
主觀上,被控告人陳國松存在直接故意,具有非法占有宏美公司財物的目的,其將宏美公司數千萬銀行貸款以及廠房租金全部轉移,符合職務侵占罪的主觀要件; 
客體上,宏美公司系依法經工商注冊登記的有限公司,被控告人實施的行為損害了宏美公司的財產所有權,符合職務侵占罪的客體要件。
客觀上,被控告人陳國松利用了其作為宏美公司法定代表人,擔任公司執行董事兼總經理并掌控公司印章的便利條件,事實上實施了將公司財物轉移的行為,包括將 111 公司廠房租金最終轉入自己兒子陳樞的銀行賬戶內,并且數額巨大,符合職務侵占罪的客觀要件。 
同時,根據《刑法》第二百七十二條之規定:“公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或借貸給他人,數額較大、超過三個月未還的,或者雖未超過三個月,但數額較大、進行盈利活動的,或者進行非法活動的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的,或者數額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。”
本案中,被控告人陳國松將宏美公司的 300 萬銀行貸款資金轉入其持股企業溫州市龍灣永泰紙業有限公司用于經營,挪用近一年時間,數額巨大且超過三個月,也符合挪用資金罪的主客觀要件。 
綜上,申請人認為被控告人陳國松的行為已經觸犯《刑法》第二百七十一條、二百七十二條之規定,涉嫌職務侵占罪與挪用資金罪。 
特此,申請人根據《公安機關辦理刑事復議復核案件程序規定》第六條之規定向貴局申請復議,請求貴局依法撤銷溫龍公(經)不立字 [2019]50019 號不予立案通知書,對被控告人陳國松涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪的犯罪事實進行立案偵查。 
李春妹女士認為以上提供的資料真實,并由相關的證明材料,希望這件事情警方早日查清,還自己身心、財產上的損失。


文章上傳:郝建
文章糾錯:(9:00--17:30)糾錯交流 
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